واجه العميل اتهاما بالاحتيال ناشئا عن سلسلة تحويلات داخل منشأة تجارية. ركز الدفاع على الاتهام نفسه وتسلسل الأحداث والسجلات التي يستند إليها.

ما راجعه الفريق

• السجلات المصرفية والموافقات خلف كل تحويل.

• الرسائل الداخلية ومحاضر مجلس الإدارة.

• القيود المحاسبية التي اعتمدت عليها النيابة.

• أقوال الزملاء والمدققين.

سبب التعقيد

اعتمدت النيابة على ملخص أُعد بعد الواقعة. وكان لعدة قيود تفسير بريء لا يظهر إلا بقراءة السجلات الأصلية بالتسلسل.